FATF की ग्रे लिस्ट में अभी बना रहेगा पाकिस्तान

 

ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर-फाइनेंसिंग वॉचडॉग से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बढ़ी निगरानी के तहत पाकिस्तान देशों की “ग्रे लिस्ट” में बना रहेगा। पाकिस्तान जून 2018 से पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में विफल रहा है, जिसके कारण आतंकी वित्तपोषण हुआ है और इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिए कार्य योजना दी गई थी।

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प्रमुख बिंदु:

  • तब से, FATF के आदेशों का पालन करने में विफल होने के कारण देश उस सूची में बना हुआ है। FATF की पूर्ण बैठक का समापन सत्र होने वाला है और इसमें एजेंडे पर पाकिस्तान की समीक्षा शामिल है।
  • पाकिस्तान अब जनवरी 2023 के अंत तक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने पर 2021 की कार्य योजना को पूर्ण रूप से पूरा करने का लक्ष्य बना रहा है।
  • अक्टूबर 2021 में, FATF ने 26 मदों को पूरा करने पर 27-सूत्रीय कार्य योजना पर पाकिस्तान की प्रगति को स्वीकार किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के शीर्ष कैडरों के खिलाफ आतंकी वित्तपोषण जांच और अभियोजन को प्रदर्शित करने के लिए देश को अपनी बढ़ी हुई निगरानी सूची में रखा गया है ।
  • पाकिस्तान को कुल 34 मदों के साथ दो समवर्ती कार्य योजनाओं को पूरा करना था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • FATF मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस;
  • FATF अध्यक्ष: मार्कस प्लेयर;
  • FATF उद्देश्य: मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला;
  • FATF की स्थापना: 1989।

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